ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

     Đại hội cổ đông năm 2017 diễn ra tại hội trường Công ty, tầng 26, số 71 Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP.HN vào lúc 08 giờ 30 ngày 28 tháng 4 năm 2017 với số lượng cổ đông tham dự, ủy quyền cụ thể như sau:

Cổ đông tham dự trực tiếp là 39 cổ đông nắm giữ 3.242.600 cổ phần chiếm tỷ lệ  85,33 %.

 Cổ đông tham dự thông qua uỷ quyền là 161 cổ đông nắm giữ  419.200 cổ phần chiếm tỷ lệ 11,03%.

 Cổ đông vắng mặt là 49 cổ đông nắm giữ 138.200 cổ phần chiếm tỷ lệ 3.64 %.

 Tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự là 200 cổ đông nắm giữ 3.661.800 cổ phần chiếm tỷ lệ  96,36% số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

      Trong buổi làm việc Đại hội đã nghe sự đóng góp ý kiến, thảo luận của các cổ đông một cách công khai và dân chủ.

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp trân trọng thông báo tới các Quý vị cổ đông những nội dung chính Nghị quyết Đại hội đã được thông qua như sau:

a.      Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số nội dung chủ yếu như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

         Năm 2016 Công ty đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra từ đầu năm, tạo niềm tin và động lực để thực hiện kế hoạch năm 2017. Kết quả đó thể hiện ở một số chỉ tiêu như sau :

   Những chỉ tiêu chính và nhiệm vụ năm 2017

       Các chỉ tiêu chính 2017

 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

- Triển khai các dự án mới như Dự án Đại Kim, dự án Sài Đồng; hoàn thành các dự án cũ : Dự án 71 Nguyễn Chí Thanh, dự án N04.

- Tiếp tục các công tác nhân sự, đầu tư chiều sâu, tăng vòng quay sử dụng vốn … nhằm tăng sức cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh, dần từng bước phát duy trì và phát triển Công ty khi Nhà nước thoái vốn theo quyết định của UBND TP Hà Nội và Luật bảo hiểm xã hội bắt đầu có hiệu lực từ năm 2018.

b.        Đại hội thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017”  với nội dung chủ yếu như sau:

 Đánh giá tình hình  hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2016

        Năm 2016, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng thông qua cơ sở số liệu kết quả hoạt động SXKD, HĐQT đánh giá Công ty vẫn duy trì được sự ổn định và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra (chỉ tiêu “Doanh thu” đạt 257,5%, lợi nhuận đạt 199,9%).

Kết quả giám sát đối với Ban điều hành  và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm2016

-  Ban điều hành đã luôn bám sát tình hình thực tiễn, và linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD của Công ty.

- Hội đồng quản trị tiếp tục tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành trong năm 2016 để đảm bảo các chỉ tiêu tài chính lợi nhuận đã đặt ra.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2017

        Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc nhằm đạt được các chỉ tiêu đề ra trong năm 2017.

Các giải pháp thực hiện

- Tăng cường giám sát và xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT.

- Hoàn thành củng cố bộ máy các đơn vị, tổ chức hoạt động cho phù hợp với tình hình SXKD của Doanh nghiệp.

- Tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy chế đã ban hành cho phù hợp với văn bản pháp quy hiện hành.

- Nâng cao ý thức an toàn lao động.

- Thực hiện tốt công tác thu hồi vốn.   

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm.

- Đẩy mạnh đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ.

- Chăm lo đến đời sống người lao động.

  c.  Đại hội thông qua Báo cáo của ban kiểm soát công ty năm 2016”, với một số nội dung chủ yếu như sau:

Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

         Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ BKS. Công tác kiểm tra, giám sát của BKS được thực hiện thường xuyên nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty , giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý , điều hành và kiểm soát nội bộ.

Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc

          Hội đồng QT và Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao .

Trong năm, Công ty đã bổ nhiệm thêm 01 phó giám đốc chuyên phụ trách các công trình có vốn đầu tư nước ngoai là Ông Đỗ Xuân Đức.

Thẩm định việc lập báo cáo tài chính năm 2016

           BCTC cuả Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA và theo ý kiến của kiểm toán viên , BCTC 2015 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý , trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty.

Đồng thời trong năm, Công ty đã tiến hành xử lý nợ phải thu khó đòi trên cơ sở trích lập dự phòng phải thu từ những năm tài chính trước và đã được các thành viên của HĐQT thông qua.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016

          Năm 2016 được đánh dấu là một năm phát triển thuận lợi của Công ty với việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận do đã kết chuyển một phần doanh thu và chi phí tại dự án “Tổ hợp chung cư cao tầng và dcihj vụ N04”

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

           Ban KS tiếp tục thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông bao gồm các việc :

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2017.

- Giám sát việc tuân thủ chế độ chính sách pháp luật của Nhà Nước.

- Thẩm định Báo cáo  kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng, cả năm, tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh từng quý.

- Kiểm tra sổ sách kế toán, việc thực hiện công tác kế toán . kết quả hạch toán trên cơ sở hợp đồng giao khoán đã ký giữa Công ty và các chi nhánh

- Kiểm tra công tác thu hồi vốn, quản lý công nợ, trích lập các khoản dự phòng hải thu khó đòi

    d.  Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016, mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017,  tăng vốn điều lệ Công ty. Dự kiến trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 và mức cổ tức cho năm 2016 của Công ty là 40%.

 Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 35 phút.

Trân trọng thông báo