CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ:71Nguyễn Chí Thanh-Láng Hạ-quận Đống Đa-Hà Nội.

Điện thoại: 0438 634 656 - 0438634 657; Fax: 0438 631 087

Website: w.w.w.xdcn.com vn

===========================

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP (ICC)

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp trân trọng thông báo về việc tổ

chức Đại hội cổ đông thường

niên năm 2014 như sau:

   Thời gian : khai mạc vào hồi 8giờ 00, thứ bảy, ngày 26/4/2014.

   Địa điểm : hội trường tầng 26, trụ sở văn phòng Công ty, số 71 Nguyễn Chí Thanh,

                       phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

   Nội dung : Đại hội cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét thông qua:

   - Báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo BKS, báo cáo kết quả SXKD 2013 và phương hướng

năm 2014, BCTC năm 2013 kiểm toán.

- Phân phối lợi nhuận năm 2013.

- Thù lao HĐQT, kiểm toán năm 2014.

- Các nội dung BKS năm 2014.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

- Các nội dung khác (nếu có).

   Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội cổ đông: 16giờ ngày 26/3/2014

   Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông:

- Xác nhận tham dự kèm theo Giấy uỷ quyền (nếu có) với Ban tổ chức theo hình

thức gửi thư hoặc fax trước 15giờ ngày 22/4/2014. Thư gửi đến địa chỉ: phòng Tổ

chức quản trị hành chính, Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp, số 71 Nguyễn

Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội; hoặc Fax : 043 8631087. Người

liên hệ: Chị Phương (ĐT 0935 086 115)

- Mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu khi tham dự Đại hội.

 Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng thông báo!

                                                                                             TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                         CHỦ TỊCH

                                                                                                              Đã ký

                                                                                                   Nguyễn Bảo Bình