THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP (ICC)

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

·      Thời gian: Khai mạc vào hồi 8 giờ 00, Thứ năm, ngày 28/04/2016

·      Địa điểm: Hội trường tầng 26 – trụ sở Văn phòng Công ty – Số 71 Nguyễn Chí Thanh – phường Láng Hạ - quận Đống Đa – TP Hà Nội.

·      Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông: 16giờ ngày 28/03/2016.

·      Nội dung: Đại hội cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét thông qua:

-              Báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo BKS, báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng năm 2016 của Ban Giám đốc điều hành, báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

-       Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

-       Thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2016.

-       Các tiêu chí và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

-       Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

-       Các nội dung khác (nếu có).

·      Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông: Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự họp với Ban tổ chức trước 15 giờ ngày 21/04/2016 theo hình thức gửi thư về địa chỉ: Phòng tổ chức quản trị hành chính, Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp, tầng 26 - số 71 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Điện thoại: 04 38634656 – 04 36270578 (Ms. Phương) hoặc theo số fax: 04 38631087.

·      Thông báo này thay cho Giấy mời.

·      Lưu ý: Các cổ đông tham dự Đại hội hoặc người được ủy quyền dự họp vui lòng mang theo: Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu khi tham dự Đại hội.

·      Trân trọng thông báo!

                                                                                  TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                    CHỦ TỊCH 

                                                                                  Đã ký