|
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP (ICC) Kính gửi: Quý vị cổ đông Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau: · Thời gian: Khai mạc vào hồi 8 giờ 30, Thứ năm, ngày 28/04/2017 · Địa điểm: Hội trường tầng 26 – trụ sở Văn phòng Công ty – Số 71 Nguyễn Chí Thanh – phường Láng Hạ - quận Đống Đa – TP Hà Nội. · Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông: 16giờ ngày 24/04/2017. · Nội dung: Đại hội cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét thông qua: - Báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo BKS, báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017 của Ban Giám đốc điều hành, báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. - Thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2017. - Các tiêu chí và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017. - Tăng vốn điều lệ Công ty . - Các nội dung khác (nếu có). · Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông: Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự họp với Ban tổ chức trước 15 giờ ngày 24/04/2017 theo hình thức gửi thư về địa chỉ: Phòng tổ chức quản trị hành chính, Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp, tầng 26 - số 71 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Điện thoại: 04 38634656 – 04 36270578 hoặc theo số fax: 04 38631087. · Thông báo này thay cho Giấy mời. · Lưu ý: Các cổ đông tham dự Đại hội hoặc người được ủy quyền dự họp vui lòng mang theo: Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu khi tham dự Đại hội. · Trân trọng thông báo! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đã ký
Báo cáo Tài chính, Ủy quyền:
|
