1. Họp Đại hội cổ đông
thường niên năm 2016:
Với sự tham gia của số
cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 213 cổ đông, nắm giữ 3.668.800
cổ phần chiếm tỷ lệ 96,55% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong buổi
làm việc Đại hội đã nghe sự đóng góp ý kiến, thảo luận của các cổ đông một cách
công khai và dân chủ. Tiến trình Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc
vào lúc 11h35’ ngày 28/04/2016.
Công ty Cổ
phần Xây dựng Công nghiệp trân trọng thông báo tới các
Quý vị
cổ
đông những nội dung chính Nghị quyết Đại hội đã được thông
qua:
- ĐH thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016
của Ban Giám đốc điều hành.
- ĐH thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng
quản trị.
- Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
- Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2015
đã qua kiểm toán.
- Đại hội
đã thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty
- Đại hội
đã thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016
- Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT
lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Đại hội thông qua phương án tỷ lệ
chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2015 (theo tờ trình
của HĐQT trình đại hội), dự kiến trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm
2015 và mức cổ tức cho năm 2015 của công ty là
30 %.
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Bảo Bình – Thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công
ty và
tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới là ông Nguyễn Huy Thành.
2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới:
Ngày 28/04/2016, các Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp đã tiến hành họp bầu Chủ tịch Hội đồng
quản trị mới.
Kết quả 5/5 phiếu bầu của Hội đồng quản trị Công
ty đã thống nhất bầu ông Nguyễn Huy
Thành – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp kể từ ngày 28/04/2016.
Trân trọng thông báo!
